De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is niet alleen geldig voor banken en andere financiële instellingen in Nederland, maar ook voor legale online casino’s. Eerder in het jaar kregen alle Nederlandse legale casino’s een waarschuwing. Toch stelde de toezichthouder een uitgebreider onderzoek in naar deze twee aanbieders.
De wet heeft als doel dat het inzichtelijk blijft waar het geld vandaan komt, waarmee de financiering van terrorisme en witwassen zou moeten voorkomen.
De kansspelautoriteit deed begin mei een onderzoek naar een goed onderzoek. Ze keken hierbij naar hoe legale casino’s in Nederland hun verplichtingen binnen het kader van de Wwft uitvoerden. De uitkomst van het onderzoek liet zien dat alle aanbieders fouten maakten en daarom kregen de aanbieders een waarschuwing.
Door het eerdere onderzoek in mei, stelde de KSA een nieuw onderzoek in naar twee online casino’s. Inmiddels is het onderzoek afgerond en beide casino’s kregen een aanwijzing. Je zult je misschien afvragen wat een aanwijzing inhoudt. Een aanwijzing is minder zwaar dan een boete, maar zwaarder dan een waarschuwing.
Nadat het vooronderzoek was afgerond, deed de KSA een uitgebreider onderzoek naar de twee casino’s. Hierbij vroegen ze gegevens van spelers op, waaruit bleek dat er spelers in een korte tijd tienduizenden euro’s konden storten en verliezen.
De casino’s grepen niet in
De twee casino aanbieders deden geen onderzoek naar waar het geld vandaan kwam. Ook grepen zij niet in.
“De Ksa constateerde bij deze twee aanbieders onder meer dat een 21-jarige tussen oktober en december 2021 € 17.000 verloor, een 26-jarige in november 2021 bijna € 114.000, een 23-jarige tussen oktober 2021 en maart 2022 € 87.000 en een 29-jarige in twee weken € 27.000.”
Kansspelautoriteit
